Poziv za sazivanje redovne Skupštine akcionara Montenegro Airlines AD Podgorica 28.06.2019. godine
Montenegro Airlines AD
Broj: 5053
Podgorica 28.05.2019. godine
Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore", br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011), člana 17 Statuta Montenegro Airlines AD Podgorica zavodni broj 1586 od 21.03.2018.godine, odluke Odbora direktora zavodni broj 3052 od 28.05.2019.godine, Odbor direktora
SAZIVA
redovnu Skupštinu akcionara "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica
- Sjednica redovne Skupštine akcionara održaće se dana 28.06.2019. godine u Podgorici, ul. Beogradska br.10, sa početkom u 10:00 časova.
- Za redovnu Skupštinu akcionara "Montenegro Airlines" a.d. predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
- Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara.
- Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa Skupštine akcionara.
- Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja Menadžmenta za 2018. godinu.
- Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog ovlašćenog revizora za 2018. godinu.
- Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog ovlašćenog revizora Društva za 2019. godinu.
- Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora.
- Predlog Odluke o izboru/ imenovanju članova Odbora direktora.
- Predlog Odluke o prestanku mandata članova Revizorskog Odbora.
- Predlog Odluke o izboru/ imenovanju članova Revizorskog Odbora.
- Materijal sa predlozima odluka za Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi Montenegro Airlines AD, ul. Beogradska br. 10 u kancelariji Sekretara Društva svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
- Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara, Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, na dan pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.
- Indentifikacija akcionara na Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave vlasnika akcija, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave ili ovjerene kopije lične isprave.
- Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni Skupštini ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
- Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva: www.montenegroairlines.com , sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 020/405-549.
Odbor direktora
Predsjednik
Nikola Vukićević s.r.
Poziv za Skupštinu akcionara možete preuzeti i u formatu.