Poziv za sazivanje redovne sjednice Skupštine akcionara Montenegro Airlines AD Podgorica 29.06.2020. godine

"Montenegro Airlines" AD Podgorica
Broj: 2810
Podgorica 26.05.2020. godine

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 17 Statuta "Montenegro Airlines" AD Podgorica, (zav.br. 1586 od 21.03.2018.g.) i Odluke Odbora direktora zav. br. 2809 od 26.05.2020. godine, Odbor direktora Društva:

SAZIVA
redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica

1. Sjednica Skupštine akcionara održaće se u ponedjeljak 29.06.2020. godine u Podgorici, u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Beogradska br. 10, sa početkom u 10:00 časova.
2. Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica predlaže se sljedeći:

   DNEVNI RED

   1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara Društva.
   2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa Skupštine akcionara Društva.
   3. Prijedog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2019. godinu.
   4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog ovlašćenog revizora za 2019. godinu.
   5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
   6. Prijedlog Odluke o imenovanju nezavisnog ovlašćenog revizora za 2020. godinu.
   7. Prijedlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva.
   8. Prijedlog Odluke o izboru/imenovanju članova Odbora direktora Društva.
   9. Prijedlog Odluke o prestanku mandata članova Revizorskog odbora Društva.
   10. Prijedlog Odluke o izboru/imenovanju članova Revizorskog odbora Društva.
3. Materijal sa prijedlozima odluka za redovnu Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Ul. Beogradska br. 10, u kancelariji Sekretara Društva, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
4. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara, Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, na dan pribavljana spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.
5. Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave vlasnika akcija, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave ili ovjerene kopije lične isprave.
6. Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni na Skupštini ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
7. Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva: www.montenegroairlines.com. Sve dodatne informacije u vezi održavanja Skupštine akcionara Društva mogu se dobiti na telefon: 020/405-502.

Odbor direktora
Predsjednik
Nikola Vukićević